安全月报| 12月安全事件多项数据显著向好,释放出积极信号!

admin  2023-01-04 23:10  评论 0 条

SAFEIS数据显示,12月安全事件数量环比激增约11%,突破40大关,延续前两个月高位运行态势,其中,国内涉数字货币案件急剧飙升;骗局事件和攻击事件都有较大程度增长,前者仍占据最大比重,占比高达42.5%;危机&暴雷事件大幅减少,环比下降88.9%。

具体来看,12月份安全事件总计发生40起,其中,国内涉虚拟货币案件7起,骗局事件17起,攻击事件15起,危机&暴雷事件1起。

12月份,攻击事件受影响的资产总金额约3736.1万美元,环比下降约92.4%;骗局事件损失总金额超过1828.3万美元,环比降幅达28.6%。

安全月报| 12月安全事件多项数据显著向好,释放出积极信号!

国内涉数字货币案件

今年,上海市浦东新区人民检察院办理了一起利用虚拟货币平台实施集资诈骗的案例并提起公诉,12月2日法院以集资诈骗罪判处王某有期徒刑8年半,并处罚金80万元;

12月10日,内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,涉案金额高达120亿元;

12月15日,大连法院开庭审理了以王某某为首犯罪团伙利用“虚拟货币”实施洗钱、集资诈骗一案,该犯罪团伙共吸收资金214亿余元,最终造成2万余名被害人损失共计人民币41亿余元,法院以犯洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,数罪并罚,王某某等人有期徒刑3年零6个月到7年不等,并处相应罚金;

12月23日,香港警方拘捕了2名本地男子,涉嫌与 AAX 平台虚拟货币诈骗案有关;

12月27日,深圳市检察院起诉的H数字交易所虚拟币诈骗系列案一审获判,15名被告人分别被判处有期徒刑3年至13年。该系列案共涉及近1500名被害人,被骗金额达2.2亿元人民币;

12月29日,浙江省杭州市中级人民法院一审公开开庭审理了江西省政协原党组成员、副主席肖毅受贿、滥用职权一案。2017年至2021年,肖毅在担任抚州市委书记期间,为从事虚拟货币计算生产业务的企业,在财政补贴、资金支持、电力保障等方面违规提供帮助,致使公共财产遭受重大损失,造成恶劣影响;

12月30日,某地警方成功侦破BXH数字资产被盗案件,目前四名嫌疑人已全部认罪,嫌疑人已将部分被盗数字资产归还,警方正在继续审讯和追赃过程中。

骗局事件

12月2日,BNB Chain加密项目BGE发生Rug pull,其代币BGE(0xbD...a4b3)币价跌幅超过88%,诈骗者获利共计约42.6万美元;

12月2日,区块链平台Cronos上Crolend项目疑似发生rugpull,其社交账户/群组已删除,网站已关闭;

12月5日,去中心化金融衍生品交易平台Lymex发生Rug Pull,诈骗者获利共计约30万美元;

12月6日,近日,加密市场出现两种新型骗局,诸多用户遭受损失,经SAFEIS技术分析后判定,一种是小额空投骗局,一种是TransferFrom零转账骗局,两种骗局都集中发生在波场链;

12月8日,美国司法部指控Rikesh Thapa诈骗了其初创科技公司超过100万美元加密货币;

12月10日,BNB Chain加密项目 RabbitKing发生Rug pull,其代币RabbitKing(0x6C...8Da9)币价跌幅超过73%,诈骗者获利约6.1万美元;

12月14日,BNB Chain加密项目BTDog发生Rug pull,其代币BTDog(0x55...3f63)币价跌幅超过93%,诈骗者获利约2.6万美元;

12月18日,BNB Chain加密项目CBCLUB发生Rug pull,其代币CBCLUB(0x00...0D35)币价跌幅超过85%,诈骗者获利约15万美元;

12月19日,Polygon链上TRUMP项目发生Rug pull,其代币TRUMP价格暴跌90%;

12月20日,Burst Royale项目已确认为诈骗项目,用户下载游戏后,其NFT钱包将被耗尽,现已有多人受骗;

12月23日,意大利和阿尔巴尼亚当局捣毁一起涉加密货币的在线投资欺诈案件,并扣押了价值300万欧元的资产,该加密投资骗局造成 1500万欧元损失;

12月24日,BNB Chain加密项目Chain Life发生Rug pull,其代币LIFE(0x5E...c8BB)币价跌幅超过95%,诈骗者获利约0.4万美元;

12月28日,BNB Chain加密项目Black Hole King 发生Rug pull,其代币BHK(0xbe...D6D2)币价跌幅超过89%,诈骗者获利超过18.6万美元;

12月28日,BNB Chain加密项目Picture发生Rug pull,其代币PIT(0x5a...D725)币价跌幅超过86%,诈骗者获利约8万美元;

12月29日,AVAX链加密项目Pi Network发生Rug pull,其代币PI(0x74...846C)币价跌幅高达100%;

12月30日,加密项目Snowflake发生Rug pull,其代币SNOW币价跌幅超过97%,其社交账户/群组已删除,网站已关闭;

12月30日,由同一个部署者建立的加密项目Black Hole elves和Black Hole Prince发生Rug pull,其代币BHE和BHP跌幅皆超过94%。

攻击事件

12月2日,WEB3基础设施提供商ANKR遭受黑客攻击,攻击者增发了10万亿枚aBNBc,ANKR损失约1500万美元;

12月7日,Web3投注平台Dexsport遭受黑客攻击,损失约40万美元;

12月7日,AES项目遭受黑客攻击,攻击者获利约6.2万美元;

12月9日,Solana链Defi项目Nova finance遭受黑客攻击,攻击者获利约363.7枚BNB(价值约为10.5万美元),获利资金已被全部转入混币器Tornado.Cash;

12月11日,Arbitrum的DeFi协议Lodestar Finance遭受黑客攻击,攻击者获利约240万美元;

12月11日,TiFi项目遭受黑客攻击,攻击者获利约2.5万美元;

12月13日,Elastic Swap项目遭到闪电贷攻击,共计损失约85.4万美元(含约2.2万枚AVAX和445枚ETH);

12月14日,BNB Chain上加密项目NimbusPlatform遭受黑客攻击,攻击者获利约278枚BNB(约7.5万美元);

12月15日,BNB Chain上FPR项目遭受黑客攻击,其代币FRP(0xA9...024d)下跌95%,攻击者获利了约101枚BNB(价值约2.7万美元),并随即转入混币器Tornado.Cash;

12月16日,近日,以太坊上出现大量零U投毒诈骗事件,共有265名用户遭受损失,损失共计430万美元;

12月22日,Solana链Defi项目Raydium因私钥泄露遭受黑客攻击,损失共计约439.5万美元;

12月25日,跨链聚合器Rubic遭到黑客攻击,损失近140万美元;

12月26日,WEB3多链钱包Bitkeep遭受黑客攻击,损失高达800万美元;

12月27日,指数产品提供商Amun旗下产品Polygon生态系统指数代币PECO和DFI遭受黑客攻击,损失约30万美元;

12月29日,加密项目Jaypeggerz遭受黑客攻击,共计损失约 15.32 ETH(价值约为1.8 万美元)

危机&暴雷事件

12月1日,受FTX崩盘事件影响,加密交易公司Auros Global爆出流动性危机。

结语

12月份,安全事件数量居高不下,安全事件频发,这需要提高警惕,增强安全意识;其中国内涉数字货币案件的急剧飙升,一方面反映出国内涉币违法犯罪行为仍较为猖獗,另一方面反映出国内打击涉币犯罪行为的力度加强,战果显著;危机&暴雷事件的大幅降低,释放出一个积极信号:FTX崩盘事件对行业的冲击已十分有限,结构性、系统性风险也大幅降低。而且,攻击事件和骗局事件涉事总金额都出现较大程度降低,加密市场的安全形势在一定程度得到改观。

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