Bitzlato帮最大暗网Hydra Market洗钱7亿美元 曾首创Telegram机器人交易

admin  2023-01-19 23:33  评论 0 条

金色财经记者 Jessy

1月18日,美国布鲁克林联邦法院开庭审理了一份申诉,指控Bitzlato帮助世界最大暗网洗钱7亿美金。据悉,1月17日晚,创始人 俄罗斯公民Anatoly Legkodymov 已被逮捕,其涉嫌的罪名含经营不符合反洗钱要求并转移非法资金的汇款业务。

据悉,针对Bitzlato的行动是迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动,也是一项针对暗网市场的国际行动。在这次行动中,另有五名关联人在欧洲被捕。

 

和最大暗网有互惠关系,KYC形同虚设

 

根据法庭文件,Bitzlato 的最大客户是世界上规模最大、运行时间最长的暗网市场Hydra Market,该网站提供交易毒品、被盗财务信息、欺诈性身份证件和洗钱服务。Hydra Market 用户直接或通过中介机构与 Bitzlato 交换了超过 7 亿美元的加密货币,这项交易直到 2022 年 4 月 Hydra Market 被美国和德国执法部门关闭才停止。除此之外,Bitzlato 还收到了超过 1500 万美元的勒索软件收益。

在2021年,Hydra Market占据了全球暗网收入的80%,从2016年1月到2022年3月,他收到了相当于52亿美金的加密货币。具体到和Hydra Market的互惠关系,联邦调查局通过链上分析确定,在2018年5月至2022年4月期间,Hydra的用户向Bitzlato上的钱包发送了约1.706美元的加密货币。此外,在同一时期,Hydra的用户又向非Bitzlato地址发送了2.187亿美元,然后再转到Bitzlato。同一时期,从Bitzlato流向Hydra的资金同样可观。犯罪分子从Bitzlato账户中获得相当于1.244亿美金在Hydra进行购买,并从非Bitzlato来源获得1.919亿美元,但这些资金实际上最终源头还是来源于Bitzlato。据悉,尽管有时Bitzlato会阻止和Hydra相关的交易,但其员工有时会帮助用户与Hydra进行交易。

根据政府调查,Bitzlato未能建立一个有效的反洗钱计划,其对“KYC”要求不严格或根本不存在。根据指控文件,Legkodymov 和 Bitzlato 的其他经理都知道 Bitzlato 的账户充斥着非法活动,而且它的许多用户都是以其他人的身份注册的。在Bitzlato的公关文件中,极其宽松的用户个人信息审核曾是Bitzlato的宣传卖点。

例如,2019 年 5 月 29 日,Legkodymov 使用 Bitzlato 的内部聊天系统写信给一位同事,称 Bitzlato 的用户是“众所周知的骗子”,他们在使用他人的身份证件注册账户。保存在 Bitzlato 共享管理文件夹中的内部电子表格概括了公司对自身的看法:“正面:没有 KYC. . . 缺点:黑钱、很多骗局.. . ”

 

曾首创Telegram机器人交易

 

Bitzlato,成立于2016年,公司注册地为香港,在全球范围内运营,但大部分业务在美国开展。

前身为ChangeBot,首创 P2P Telegram 服务,早期使用Telegram机器人交易,包括用于买卖ETH、LTC、DASH、BCH和DOGE。这一创新,在交易量方面帮助其成为俄罗斯第二的 P2P 交易所。

Bitzlato帮最大暗网Hydra Market洗钱7亿美元  曾首创Telegram机器人交易

后在2018年成立交易网站,至此更名。自2018年5月3日以来,其已处理了价值45.8亿美元的的加密货币交易。

其客户可以使用该平台用现金购买加密货币,完成加密货币之间的兑换,支持将加密货币发送到其它用户的两个钱包,无论该钱包是内部托管还是外部服务。目前支持十种(BTC、ETH、LTC、DASH、BCH、ETC、DOGE、DAI、RUMB、USDT)加密货币的买卖。

截至 2021 年,Bitzlato 的服务套件包括一个加密货币钱包、一个可通过该平台访问的 P2P 法币到加密货币交易所,以及 Telegram 机器人。此外,其团队正在为商家开发一个名为BitzlatoPay的加密支付网关、矿池、P2P 借贷平台和一个移动应用程序以及其他创新的加密产品。

其创始人Anatoly Legkodymov今年四十岁,长期居住在中国深圳,据悉,如果罪名成立,Anatoly Legkodymov将面临最高五年的监禁。

目前,其网站显示“该服务已被司法查封”,google play上相关软件已下架。链上数据显示,Bitzlato相关钱包地址内仅剩11000美元资产,该系列地址高峰期曾有约600万美元资产,在过去24小时,相关地址流出(可能被查封)约67万美元资产。

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