解读SBF保释文件:无需实际支付“2.5亿美元保释金”

admin  2022-12-23 22:29  评论 0 条

今日,FTX 创始人 SBF 以 2.5 亿美元保释。美国美国联邦检察官称,本次保释创下美国“有史以来最高的审前保释金”。

美国司法部表示,FTX 涉嫌欺诈客户的案件始于 2019 年。商品期货交易委员会(CFTC)执法部门代理主任 Gretchen Lowe 认为,客户损失超过 80 亿美元。美国联邦检察官 Damian Williams 表示,SBF 与 FTX 是“美国历史上最大的金融欺诈之一”。由曾被誉为加密天才的 SBF 所创办的 FTX,巅峰时市值曾高达 320 亿美元。而 SBF 也曾登上多个富豪榜,在各大媒体频频吸睛。

11 月底,SBF 曾对外透露,最后一次查看时,他的银行账户里仅剩 10 万美元。 

这也让加密世界产生了新的疑惑:天价保释金从何而来?他是如何交上 2.5 亿美元的?

什么是 Appearance Bond?

在口语中,中文往往用“保释”这一词作为此类行为的通称。而在英语中,庭审之前暂不羁押这一行为通常有多种形式,通常“保释金”更多的以“保证金(Surety bond)”的形式出现。

保证金由第三人向法院交付,以换取从审前拘留中释放。若犯罪嫌疑人庭审之时没有返回法庭,这笔资金将被没收。若嫌疑人按时出庭,金额也会在审判结束后退还。

当然,若嫌疑人财力雄厚,也可不经由第三人,由自己缴纳现金保释金(Cash),或通过质押资产实现财产保释金(Property bond)。

“保释”在美国的形式多种多样,财产保是一种最古老、最普遍的保释方法。在二十世纪六十年代的保释改革之前,美国基本上只采用财产保,在此之后,虽然又增加了许多新的保释方法,但财产保仍发挥着重要作用。

而除此之外,还包括担保(Recognizance)、无担保保释(Unsecured bail)、传讯释放(Citation release)、有条件释放(Conditions of release)等等,有多达十余种保释类型。

值得注意的是,在本次 FTX 案件中,SBF 的 2.5 亿天价“保释金”并非更为常见的由第三方缴纳的“保证金(Surety bond)”或嫌疑人自身直接缴纳的现金保释,而是采用了担保(Recognizance)这一形式。我们也可在法院文件中确认这一保释类型。

解读SBF保释文件:无需实际支付“2.5亿美元保释金”

SBF 的释放协议是一种“出庭保证金”,即 “appearance bond” 。洛杉矶的 The Stephen G. Rodriguez & Partners 律所对这一概念给出了简单的解释。

出庭保证金是被告在联邦法院作出的正式书面承诺——承诺其将在所有必要的法庭出庭,且不从事任何非法活动或被法院禁止的行为。通常保证金的金额由法院确定,但这一数额不需要被告支付,除非被告未能出庭并被法院下令没收保证金。法院可以要求被告以外的其他人签署出庭保证书,并承诺在被告不出庭的情况下支付保证金。

谁为“天价保释金”付款?

结合前文所述,我们不难发现。虽然法庭给出了“史上最贵保释金”,但这一金额并不需要预先支付。只需要 SBF 的担保人为其提供担保即可。若 SBF 按时出庭,最终这笔巨款则无需缴纳。

法庭文件显示,这笔“出庭保证金”由四人提供担保,其中至少有一人不是 SBF 的家庭成员。不过,目前担保人一栏只有两个签名,分别是其父亲 Allan Joseph Bankman ,和其母 Barbara Fried。

解读SBF保释文件:无需实际支付“2.5亿美元保释金”

即使不需真的缴纳这笔巨款,但若 SBF“跑路”,担保人仍需被罚没这笔金额。法庭文件显示,SBF 的父母以在 Palo Alto 的房产作为担保。

而另两名担保人和担保财产则并没在本次文件上得到披露。在报道 FTX 破产事件中披露了大量信息的推特用户 Autism Capital 则表示,另两名担保人分别为 SBF 的一名亲戚和一位外部人员。

SBF 受到了哪些限制?

SBF 的护照已被扣押,并被下达了旅行禁令,仅能在北加利福利亚活动。

法庭文件显示,SBF 将在其父母在 Palo Alto 的家中接受“家庭拘留(Home Detention)”。此外,他还必须佩戴电子监控手环并接受心理健康咨询。

解读SBF保释文件:无需实际支付“2.5亿美元保释金”

有趣的是,即使是在家庭拘留期间,他仍能继续出门参与多项活动,包括教育、宗教、医疗、精神治疗、律师探访、监管批准的其他活动等。

SBF 下次出庭时间为 2023 年 1 月 3 日,届时,SBF 能否按时出庭,将决定其父母亲属是否将要背上 2.5 亿巨额账单。

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