黑客盗币or蓄意跑路 FTX卷款事件全分析(持续)

admin  2022-11-13 20:04  评论 0 条

市场尚未从FTX大厦倾塌、几日宣布破产重组的震惊中恢复,一波未平,一波又起。

近日以来,尽管用户存款无法提取,但FTX依在开放交易,用户的存款也被戏称为“欢乐豆”,不少用户扔抱有希望进行操作。

而今日上午开始,用户存款数值、充提记录、交易记录都已消失不见。对于FTX用户来说,最后的一丝希望也几乎破灭了。

黑客盗币or蓄意跑路  FTX卷款事件全分析(持续)

今日午间, FTX疑似被黑客攻击。链上记录显示,FTX与FTX US的大量交易所资产开始归集到同一个链上地址0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b。一些钱包被标记为fucksbf和fuckftxandsbf.eth,这也让人们怀疑FTX是否遭遇了黑客攻击。

多个项目方提醒用户存在信息泄漏的可能性,建议卸载FTX App,请勿下载新版FTX或进行版本更新。

此外,FTX Telegram管理员Rey表示FTX遭黑客攻击,并提示不要访问FTX网站,因为它可能会下载木马病毒。

FTX US法律总顾问Ryne Miller回应称,正在调查与跨交易所合并FTX余额相关的钱包异动情况,会尽快分享更多信息。

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到目前为止,FTX并未对“黑客”事件给出详细解释。但昨日宣布破产,今日大部分资产被盗这样“编剧都写不出”的剧情,实在无法令人相信不是有人导演,钱包的怪异行为更让人怀疑这是场“盗币”意外,还是团队的卷款跑路。

在资金归集之后,大量资金从FTX转出并通过DEX卖出,且卖出方丝毫不在意滑点。目前0x59ab开头地址的UNI、stETH、1INCH、WBTC、SUSHI、YFI、LDO、LINK、MATIC、AAVE、SHIB、APE被出售。

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令人惊讶的是,这些出售代币的行为滑点极高。以MATIC为例,黑客出售了价值约913万美元的MATIC,但仅收到价值约623万美元的ETH,滑点造成的损失高达近300万。其套现之急迫令人震惊。

在大量卖出之后,黑客地址更为匪夷所思的行为出现了。与以往黑客持有大量ETH套现有所不同,FTX黑客地址(0x59ab开头)除ETH、DAI之外,还使用4620万枚USDT买入116,915枚BNB,买入单价为395美元。

而黑客恰逢其时的出现,也让市场对事情的走向不免多产生了一些联想。

而一直追踪本次事件的推特用户Autism Capital则给出了更为耸人听闻的猜想:黑客子虚乌有,系内部人员卷款潜逃。

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Autism Capital发现,黑客的操作记录与FTX对外披露信息的时间节点不相符,而且黑客的操作权限极高,有人认为这并不像外部人员可以达到的。

有社区用户发现,FTX的创始人兼CTO Gary Wang的Github于11月11日仍在贡献代码。这一活跃的“工作”情况也不免令人心生疑惑。在FTX官网上,仅Gary Wang及SBF两人拥有“Founder”头衔。

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今日下午,路透社的报道也透露出了更多疑点。FTX法律和财务团队调查发现,SBF在FTX的会计系统中实施所谓的“后门”,该系统是利用定制软件构建。该“后门”允许SBF在不提醒其他人(包括外部会计师)的情况下执行可能改变公司财务状况的工作。他们表示,这一设置意味着将100亿美元资金转移到Alameda,并没有在FTX引发任何内部合规或会计风险示警。

据两名知情人士透露,至少有10亿美元的客户资金从加密交易所FTX消失。知情人士称,Sam Bankman-Fried已经将100亿美元的客户资金从FTX秘密转移到Alameda Research。一位消息人士估计其中下落不明的金额约为17亿美元。另一位则表示在10亿美元和20亿美元之间。

作为头号网红,这种现象级事件自然也少不了马斯克的身影。

今日14时,Elon Musk发推称,在Twitter上实时追踪FTX崩盘/调查事件。稍晚之后,他还参与了针对FTX事件进行的主题SPACE,但并未就这一事件他是否会参与透露出更多信息。

今日15时,FTX US法律总顾问Ryne Miller回应称,“第11章破产申请之后,FTX US和FTX启动预防措施,将所有数字资产转移到冷钱包。目前已加快流程,以减轻未经授权的交易造成的损失。”但他并未说明今日的“黑客”行为是否是官方进行的“转移”行为。目前,FTX仍未对这一事件做出正式表态。

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FTX黑客事件仍在持续发酵,真相依然扑朔迷离。Odaily星球日报将持续追踪本事件进展。

来源:星球日报

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