四张图带你看懂FTX到底经历了什么

admin  2022-11-09 14:33  评论 0 条

本文来自 Coindesk,原文作者:Sage D. Young

Odaily 星球日报译者 | Moni

在过去一周时间里,市场上充斥了大量关于 SBF 及其加密货币交易所 FTX 的猜测。现在,随着 FTX 计划出售给竞争对手 Binance,整个事件似乎暂告一段落。通过分析 FTX 链上流动性数据,本文用四张图表给读者提供一个全新视角来了解“这出戏”是如何迅速升级,并最终导致 FTX 式微的。

1、排名前 10 名的 FTX 钱包提款人

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最早的危险信号,其实来自于 FTX 提款量排名前 10 位中的几个地址,根据 Nansen 数据显示,包括 Nexo、Circle 和 Jump Trading 在内的巨鲸地址在过去 7 天时间里提出了高达 18.7 亿美元的资金。

Nexo 是一个在全球范围内拥有超过 500 万用户的加密借贷平台,已从 FTX 提取了价值超过 4.08 亿美元的 ETH,该公司至少执行了 9 笔交易大额交易,每笔 4,999 ETH,区块链浏览器网站 Etherscan 也证实了 Nansen 的分析是正确的。

Nansen 和 Etherscan 的数据还显示,市场参与者还从 FTX 向Circle 的存款合约地址提取了价值 1.21 亿美元的 USDC。(另外,Nansen 数据显示,在过去 24 小时内,有价值 11.5 亿美元的 USDC 撤离了 Coinbase,这反映出用户正在撤出稳定币。)

另据 Coinglass 的数据显示,在过去 24 小时内,FTX 上的比特币数量减少了 19,941.64 枚,目前只有 36.14 枚 BTC。

2、稳定币流出

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随着 FTX 平台上大量稳定币流出,市场波动性进一步加剧。根据 Nansen 数据显示,从本周一(11 月 7 日)开始的过去 7 天里,FTX 的稳定币流出量超过了其他所有头部加密货币交易所。目前已经有价值约 4.51 亿美元的稳定币离开了 FTX,超过了 KuCoin、Crypto.com和 OKX 的稳定币流出量总和。

具体来说,FTX 平台上的 USDC 和 USDT持有量急剧下降。Nansen 的数据显示,从 11 月 4 日星期五到 11 月 8 日星期二,FTX 的 USDC 持仓量减少了约 1.37 亿美元,降幅达到 84%,而 USDT 持仓量从 1.98 亿美元骤降至 6800 万美元。

另据 CryptoQuant 数据显示,当前 FTX 稳定币储备总价值约为 1.56 亿美元,自 10 月 24 日以来已下跌超过 78%。FTX 的稳定币储备已经跌至一年来的最低水平,市场参与者担心 LUNA 事件在 FTX 上重现,因为 Terra Luna 崩溃的最初迹象就是 Anchor 贷款协议上的 UST 存款开始迅速下降。

3、FTX 提款人中前 10 大“Smart Money”

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还是根据区块链分析公司 Nansen 的数据显示,多产且活跃的加密货币交易者其实一直在将他们的财富转移出 FTX。在过去 24 小时内,被 Nansen 归类为“Smart Money”的前 10 大提款钱包已移走了价值约 2.466 亿美元的代币。

Nansen “Samrt Money”钱包认定标准是——如果钱包至少满足以下几项中的一项,包括:

1、投资基金。

2、通过 DeFi 协议(比如 SushiSwap 和 Uniswap )提供流动性(不包括所谓的无常损失)至少赚了 10 万美元。

3、按已实现利润排名前 300 个的地址中,且仅考虑发生在 DEX 上的链上交易。

其中,专注于生态系统建设、量化研究和交易的 Jump Trading 已经从 FTX 上提取了 1.18 亿美元的代币,超过了其后六个地址的总和。

其他值得注意的“Smart Money”还包括资产管理公司 Arca 和 SBF 的交易公司 Alameda Research,比如 Alameda Research已将 9200 万枚 BIT(约合 3500 万美元)从 FTX 转移到他们自己的地址。

4、FTT 价格和交易量

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上图显示了 FTX 交易所的 FTT 代币每日价格和交易量,FTT 主要用于持有者在 FTX 市场上提供交易费用折扣。自 11 月 2 日,FTT 价格已经下跌了约 79%,其交易量急剧增加。

需要注意的是,图表中的数据仅涵盖 FTX 交易所的交易量,因此可能无法涵盖所有交易所的整个 FTT 交易量。

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